מאנרון ועד מיידוף, למד על תיקי הצווארון הלבן בעלי הפרופיל הגבוה ביותר בהיסטוריה של ארה'ב

מסם בנמן-פריד ו-FTX, ועד אליזבת הולמס ות'ראנוס, נראה שאנשים שהואשמו בפשעי צווארון לבן תמיד נמצאים במדיה החברתית ובעדכוני החדשות שלנו לאחרונה. ההגדרה של פשעי צווארון לבן כוללת פשעים שאינם אלימים, כמו שחלקם נכללים ב Crimeseries.lat הסדרה החדשה 'Blood & Money' של בכורה 11 במרץ בְּ- 9/8 ג' - אבל הם לא חסרי קורבן, לפי ה FBI . פשעי צווארון לבן יכולים להשפיע על כולם, עם דוגמאות החל מהונאות שירותי בריאות, הונאה ארגונית ועד הונאות רומנטיות. התביעות של פשעי חברות וצווארון לבן הגיעו לשפל של כל הזמנים בשנת 2022 - בעקבות דפוס של ירידה במשך יותר מעשור. 62 אחוז מהפניות הפליליות בגין עבירות צווארון לבן שקיבלו התובעים הפדרליים נסגרו ללא כל פעולה בשנה שעברה.

צפה ב-Blood & Money ב- טַוָס ולהתעדכן ב.

נתונים סטטיסטיים אלה הם כולם על פי הרשומות העדכניות ביותר הזמינות מקרה אחר מקרה ממשרד המשפטים של ארה'ב נכון לינואר 2023, שנאספו למסמך להגיש תלונה על ידי TRAC, מרכז מחקר נתונים לא מפלגתי ללא מטרות רווח, שהוא חלק מבית הספר לתקשורת ציבורית Newhouse באוניברסיטת סירקיוז.

קשורים: כיצד מקרים קרים נפתרים: מומחים לחשיבה 'מחוץ לקופסה' עם טכניקות חדשות

אישומים בגין פעילות פלילית צווארון לבן בשנת 2022 היו נדירים במיוחד - אחוז אחד בלבד.

במהלך שנת הכספים 2022, רק 4,180 נאשמים צווארון לבן הועמדו לדין. מספר התביעות הגיע לשיא ב-2011, כאשר התביעות הגיעו ל-10,162 - כמעט פי שניים וחצי מהרמות הנוכחיות, לפי דו'ח TRAC.

הנה מבט על מקרי הצווארון הלבן הפופולריים ביותר בהיסטוריה של ארה'ב, שהתעוררו לחיים בסרטים תיעודיים, תוכניות טלוויזיה, ספרים, פודקאסטים וסרטים.

1.אנרון

קריסת אנרון בדצמבר 2001 עדיין נחשבת על ידי ה- FBI להיות חקירת פשעי הצווארון הלבן המורכבת והגדולה ביותר שלה בתולדותיה.

המנהלים הבכירים בחברת האנרגיה מיוסטון רימו משקיעים ומילאו את כיסם באמצעות גימיקים חשבונאיים מורכבים כמו הערכת יתר של נכסים כדי להגביר את תזרים המזומנים והצהרות הרווחים, לפי ה-FBI. הרעיון היה להונות את הציבור ואת הרשות לניירות ערך בארה'ב לגבי הביצועים האמיתיים של העסקים של אנרון. אנרון הכריזה על פשיטת רגל בדצמבר 2001, מה שגרם למשקיעים להפסיד מיליונים.

בחקירה של חמש שנים, סוכני FBI ערכו יותר מ-1,800 ראיונות ואספו יותר מ-3,000 קופסאות ראיות ויותר מארבעה טרה-בייט של נתונים דיגיטליים. יותר מ-164 מיליון דולר נתפסו - עד היום הוחלט כ-90 מיליון דולר כדי לסייע בפיצוי קורבנות, לפי ה-FBI.

עשרים ושניים בני אדם הורשעו בגין מעשיהם הקשורים להונאה, כולל המנכ'לים קנת ליי וג'פרי סקילינג במאי 2006 באשמת קשירת קשר, הונאת ניירות ערך, הונאה בנקאית והצהרות כוזבות. משרד המשפטים .

עם הרשעותיהם, הרשענו כמעט את כל צוות ההנהלה הבכירה באנרון, אמר מייקל אנדרסון, סוכן פיקוח מיוחד של כוח המשימה של ה-FBI יוסטון אנרון, ב- וִידֵאוֹ לציון 10 שנים להרשעות. אני חושב ששלחנו מסר חזק למנהלי עסקים ברחבי הארץ שה-FBI ומשרד המשפטים יחייבו את המנהלים באחריות למעשיהם, ללא קשר לתפקידם בחברה או לשיוך פוליטי כלשהו.

פחות משישה שבועות לאחר הרשעתו, ולפני שניתן לגזור את גזר הדין, מת ליי בגיל 64 בבית הנופש שלו באספן, קולורדו ביולי 2006, לאחר שסבל מהתקף לב. NPR . הממשלה ביקשה ממנו יותר מ-40 מיליון דולר פיצויים, אבל הוא טען במהלך המשפט שהוא היה שבור.

סקילינג נידון ל-24 שנות מאסר, אך בשנת 2013, שופט פדרלי הפחית את העונש הזה ל-14 שנים, והוא שוחרר ממעצר פדרלי בפברואר 2019, לפי NBC News. במסגרת ההסכם, יותר מ-40 מיליון דולר מהונו של סקילינג חולקו לקורבנות התוכנית.

2.ברני מיידוף

המוח מאחורי תוכנית הפונזי הגדולה ביותר אי פעם בארצות הברית, ברני מיידוף הרס את ההון הכלכלי של אלפי אנשים. הוא הואשם לראשונה בהונאת ניירות ערך בדצמבר 2008, לאחר שאמר לעובדיו שעסקי הייעוץ שלו הם הונאה, והכל רק שקר אחד גדול.

מיידוף הודה שבמשך שנים הוא שילם תשואות למשקיעים מסוימים מתוך הקרן שהתקבלה ממשקיעים אחרים ושונים - לפי הערכת ההפסדים מההונאה הזו היו לפחות 50 מיליארד דולר, SEC אמר.

ה-SEC ביצעה שינויים בכללים החל משנת 2009 כדי לנסות למנוע מרמה זו של הונאה להתרחש שוב. זה כלל שינויים באופן שבו הסוכנות מבצעת בדיקות של יועצי השקעות וחברות ברוקרים, כמו גם צעדים להגנה טובה יותר על נכסי הלקוחות מפני גניבה והתעללות. הון עתק דיווח. הסוכנות גם פתחה מערכת אלקטרונית חדשה לקבלת טיפים ותלונות כדי לעזור טוב יותר באיתור הונאה.

מיידוף נידון ל-150 שנות מאסר על תוכנית ההונאה האדירה שלו ובסופו של דבר מת בגיל 82 במרכז הרפואי הפדרלי בבוטנר, ניו יורק באפריל 2021.

3.'מלך הקריפטו' סם בנמן-פריד

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, צפוי לעמוד למשפט באוקטובר בגין תוכנית הונאה לכאורה שהשפיעה על אלפי קורבנות. המקרה שלו גרר השוואות לפשעיו של ברני מיידוף. הוא מואשם בשתי סעיפי הונאה, ושישה סעיפי אישום הקשורים לקנוניה, לפי CNN .

הוא מואשם באחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית על גניבת מיליארדי דולרים בכספי לקוחות מ-FTX כדי לכסות הפסדים בקרן הגידור האחות של FTX, Alameda Research, כך דיווח CNN. לאחר ש-FTX הגישה פשיטת רגל בנובמבר, הבנקמן-פריד אמר שהוא לא ביצע הונאה, ולא ידע שמשתמשים בכספי הלקוחות באופן לא תקין.

המנכ'ל החדש של FTX, ג'ון ריי השלישי, עשה את שמו בפיקוח על חיסול אנרון בתחילת שנות ה-2000. הוא אמר בשימוע בקונגרס שכספי לקוחות שהופקדו באתר FTX התערבבו עם כספים ב-Alameda, שערך מספר הימורים ספקולטיביים בסיכון גבוה, לפי CNN.

שני מנהלים בכירים, גארי וואנג, המייסד השותף של FTX, וקרוליין אליסון, מנכ'לית Alameda, הודו באשמות פליליות רבות, לפי CNN. בעודו ממתין למשפט, בנמן-פריד נמצא במעצר בית בבית הוריו בקליפורניה, על ערבות של 250 מיליון דולר. הוא עלול לעמוד בפני עד 115 שנות מאסר אם יורשע בכל האישומים.

4.ג'ורדן בלפורט 'הזאב מוול סטריט'

כסף הוא החמצן של הקפיטליזם ואני רוצה לנשום יותר מכל אדם בחיים! ג'ורדן בלפורט צייץ בטוויטר ב-30 באוגוסט 2021.

זו מנטרה שהאדם הידוע בשם הזאב מוול סטריט שומר במשך עשרות שנים, שכן הוא כיום דובר מוטיבציה וסופר 24 שנים לאחר שהורשע בהלבנת הון והונאת ניירות ערך ב-1999. לאחר הכלא, בלפורט נחת ספר וסרט עִסקָה.

ליאונרדו דיקפריו גילם את בלפורט בסרט 'הזאב מוול סטריט' של מרטין סקורסזה משנת 2013 - המבוסס על חייו של בלפורט כסוכן מניות עשיר שהואשם מאוחר יותר בפשע ובשחיתות. בלפורט אפילו עזר לדיקפריו לעשות מחקר על איך לשחק את עצמו.

ביליתי מאות שעות עם ליאו בעשיית כל מה שאתה יכול לדמיין, מבילוי חברתי ועד להראות לו מה זה להיות על סמים, סיפר בלפורט יריד ההבלים . לקחתי אותו דרך השלבים [של נטילת Quaaludes] והתגלגלתי על הרצפה בביתו בזמן שהוא צילם אותי.

בלפורט מהחיים האמיתיים השתמש בחברת המניות שלו סטראטון אוקמונט ובטקטיקות מטעות כדי לנפח את מחירי מניות האגורה לפני שהחברה זרקה את המניות שלה וצפתה במחירים מתרסקים, לפי חדשות פוקס . שופט חייב אותו לשלם פיצויים בסך 110 מיליון דולר, בנוסף לתקופת המאסר.

בדיוק כמו בסרט, בלפורט תיאר את 22 החודשים שלו בכלא בקליפורניה כמועדון בנים, לפי Vanity Fair, וקרא לחווייתו רגועה לחלוטין.

שיחקתי טניס שלוש שעות ביום, והייתי כותב אולי 12, אמר בלפורט ל'ואניטי פייר'.

בשנת 2020, בלפורט תבע את Red Granite Pictures, חברת ההפקה מאחורי The Wolf Of Wall Street תמורת 300 מיליון דולר - חלק מפרק של CNBC חמדנות אמריקאית: החסרונות הגדולים ביותר .

בלפורט חתם על הזכויות על שתי האוטוביוגרפיות שלו, The Wolf Of Wall Street ו- Catching the Wolf Of Wall Street לחברה ב-2011.

בסופו של דבר הפסיק בלפורט את תביעתו נגד רד גרניט והסכים להעביר את טענותיו לבוררות, לפי הוליווד ריפורטר .

5.מרתה סטיוארט

מלכת המתכונים, הגינון, העיצוב הביתי ואומנות מצאה את עצמה מאחורי סורג ובריח בסרבל כלא לאחר שהורשעה בכמה עבירות פליליות, כולל הצהרות כוזבות לחוקרים שבדקו מכירת מניה.

מרתה סטיוארט בילתה חמישה חודשים בשנת 2004 בכלא פדרלי עם אבטחה מינימלית במערב וירג'יניה. ביוני 2003, ה SEC הגישה אישומים להונאת ניירות ערך נגד סטיוארט וסוכן המניות לשעבר שלה, פיטר בקנוביץ'. ה-SEC טענה שהיא ביצעה סחר במידע בלתי חוקי כשמכרה מניות בחברת ביו-פארמה, ImClone Systems, Inc., לאחר שקיבלה טיפ לא חוקי מבקנוביץ'.

ה-SEC אמר כי בדצמבר 2001, בקאנוביץ' ליידע את סטיוארט שלקוחות החברה האחרים שלו, מנכ'ל ImClone, סמואל וקסאל ובתו, ביצעו הזמנות למכירת מניות ImClone שברשותם במריל לינץ'. לקוח זה ידע בסתר שה-FDA עומד לדחות את הטיפול בסרטן של ImClone בשם Erbitux ולשלוח את מחירי המניות לצנוח. המידע על המאמץ של וואקסל למכור היה חסוי על פי מדיניות מריל לינץ'.

אנדרו אורדיאלס

לאחר שקיבלה את הטיפ, ה-SEC טענה שסטיוארט מכרה את כל 3,928 המניות של מניית ImClone שלה, וכאשר מחיר המניה ירד, סטיוארט נמנע מהפסדים של 45,673 דולר. ה-SEC האשים גם את סטיוארט ובקנוביץ' בהמציאה אליבי לטריידים של סטיוארט ושיקרו לגבי מה שקרה.

מגזין פורבס העריך שסטיוארט היה שווה מיליארד דולר בשנת 2000, אך שווי החברה של סטיוארט ירד ביותר מ-50% לאחר פרוץ שערוריית מסחר הפנים, וההפסדים האישיים של סטיוארט הסתכמו ביותר מ-325 מיליון דולר בהחזקות החברה, לפי א ב ג .

מאז שהייתה בכלא, סטיוארט'ס עשתה קאמבק - פרסמה עוד ספרי בישול ויצרה תוכנית בישול עם הראפר סנופ דוג.

6.אליזבת הולמס

לפני קצת יותר משנה, מנכ'לית Theranos, אליזבת הולמס, נמצאה אשמה בהונאה הקשורה לעסק הסטארט-אפ שלה שהבטיח לחולל מהפכה בבדיקות הדם ובשירותי הבריאות.

הולמס טען כי ת'רנוס יצר מכשיר רפואי חדש שיכול להחליף את הפלבוטומיה ולספק עשרות תוצאות של בדיקת דם מדגימות קטנות כמו טיפת דם מדקירות אצבע, לפי Crimeseries.lat. המכשיר, שנקרא אדיסון, הוצג כחלופה יעילה וזולה יותר לשיטות בדיקת דם מסורתיות.

אבל הולמס הורשע בהטעיית משקיעים וחולים לגבי הבדיקה הפגומה.

ת'ראנוס גייס כמעט מיליארד דולר מרשימה ארוכה של משקיעים בעלי פרופיל גבוה, כולל מיליארדרים כמו איל התקשורת רופרט מרדוק ואיל התוכנה לארי אליסון, לפי Crimeseries.lat.

במהלך המשפט, התובעים טענו שטכנולוגיית בדיקות הדם של ת'רנוס המשיכה לייצר תוצאות מטעות שהובילו את החברה להסתמך בחשאי על בדיקות דם קונבנציונליות. עדויות שהוצגו במשפט הראו גם שהולמס שיקר לגבי עסקאות לכאורה שת'ראנוס הגיע אליהן עם חברות תרופות גדולות כמו פייזר והצבא האמריקני, לפי Crimeseries.lat.

בנובמבר, הולמס נידונה ליותר מ-11 שנות מאסר, והיא אמורה להתייצב לכלא ב-27 באפריל, לפי Crimeseries.lat . היא ניתנה שישה חודשים לפני תחילת גזר הדין לאחר שהתגלה כי היא נכנסה להריון עם בנה השני בין הרשעתה ועד למועד גזר הדין.

7.סקנדל מונופול של מקדונלד'ס

משחק המונופול של מקדונלד'ס נראה תמים מספיק כדי לשחק תוך כדי ירידה ב-Big Mac וב-McFlurry. אבל שוטר לשעבר הצליח לא רק לרמות במשחק הלוח, אלא גם לתקן את המשחק האמיתי ולגנוב 24 מיליון דולר. איך הוא הוציא את זה?

ג'רום ג'ייקובסון עבד באבטחה עבור סיימון שיווק, שבשנות ה-90 יצר את חלקי המשחק עבור מקדונלד'ס מונופול, כמו גם את משחק מקדונלד'ס מי רוצה להיות מיליונר, על פי CNBC . הרעיון היה שלקוחות יזכו עד מיליון דולר בפרסים על ידי קניית צ'יפס, המבורגרים, נאגטס ומשקאות ממקדונלדס. תפקידו של ג'ייקובסון היה לשמור על החלקים האלה. אבל הוא מצא דרך לתקן את זה, כך שהחלקים הזוכים הגיעו בסופו של דבר לאנשים שהוא הכיר - שיחלקו איתו את הכסף והפרסים שלהם.

ג'ייקובסון ושבעה אחרים נעצרו על ידי FBI ומשרד המשפטים האמריקני באוגוסט 2001 במה שכונה מבצע תשובה סופית.

תפקידו של ג'ייקובסון היה לשאת את החלקים באריזה סגורה עם אטימה עמידה בפני חבלה - לקחת אותם למרכזי אריזה ברחבי המחוז, שם הוא יישם אותם על דברים כמו קרטוני טיגון שנבחרו באקראי בשרטוט. מבקר בלתי תלוי עקב אחריו כדי לוודא שהחלקים מאובטחים בתיק המונע חבלה.

אז איך הוא חידד את כלי המשחק בזמן שצפו בו?

ספק זר שלח בטעות חבילה של חותמות חסינות לפגיעה ישירות לג'ייקובסון, במקום סיימון שיווק, לפי CNBC. זה נתן לג'ייקובסון דרך לפתוח ולאטום מחדש את חבילות החלקים המנצחים. הוא התגנב לשירותי הגברים בשדות תעופה בדרכו למרכזי האריזה של מקדונלד'ס - שם המבקרת לא יכלה לעקוב אחריו - וביצע את המעבר לפני שאטם מחדש את האספקה.

לאחר מכן, ג'ייקובסון השתמש בחברים ובני משפחה כדי לגייס אנשים שישלמו עשרות אלפי דולרים מראש לג'ייקובסון כדי להבטיח חלקי משחק מנצחים בשווי מאות אלפי דולרים, עד לפרס הגדול של מיליון דולר, דיווחה CNBC.

למרות ניסיונותיו להסתיר את ההונאה שלו, הרשויות הפדרליות קלטו כאשר קיבלו טיפ אנונימי והבינו את הזוכים הרבים של מקדונלדס שהתקבצו בג'ורג'יה ובפלורידה.

כשמקדונלד'ס השיקה את המשחק ב-2001, ה-FBI היה מוכן עם האזנות סתר על הזוכים החשודים האחרונים וכן על ג'ייקובסון, שהיה חשוד טבעי כראש האבטחה המתגורר ליד אחד מקבוצות הזוכים.

ג'ייקובסון היה נידון ל-37 חודשי מאסר , לפי Crimeseries.lat דיווח, והורתה להחזיר 12.5 מיליון דולר.

אחרים שהורשעו בתוכנית גם עדיין משלמים פיצויים, כולל הנוכל לשעבר וסוחר הסמים אנדרו גלומב , לפי Crimeseries.lat .

לעוד תוכן של פשע אמיתי, הכנס ל- Crimeseries.lat הסדרה החדשה 'Blood & Money' של בכורה 11 במרץ בְּ- 9/8 ג' .